İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis faaliyetleri ve bu kapsamda gerçekleştirilen para transferleri üzerine geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Şirketin, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “örgüte üye olmak”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak” ve “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet” suçlarından yargılanması öngörülüyor.
YASA DIŞI BAHİS OPERASYONUNDA 15 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Bu soruşturma çerçevesinde, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından düzenlenen operasyonda yasa dışı bahisle bağlantılı olarak 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki ifadeleri tamamlandıktan sonra hastaneye sağlık raporu almaya götürüldü ve ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.
Savcılık, şüpheliler hakkında tutuklama talebinde bulunarak işlemleri başlattı.
SAVCILIK TUTUKLAMA TALEP ETMİŞTİ
İfadeleri alınan 15 şüpheli, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne tutuklama talebiyle gönderildi.
11 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI
İşlemleri tamamlanan 15 şüpheliden 11’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 4 şüpheli ise ‘yurt dışına çıkış yasağı’ ve ‘imza’ şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
SORUŞTURMA HAKKINDA BILGILER
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, Papara Elektronik Para AŞ’nin sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın, 2016’dan beri elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni aldığına değinildi. Şirketin hesapları üzerinden kripto borsalarına yönlendirilen işlemlerle yasa dışı bahis aktivitelerinde ücret tahsil edildiği belirtildi.
Ayrıca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, MASAK ve diğer kurumların raporlarına göre Papara’nın yasa dışı bahis işlemlerinde önemli bir rol oynadığı ifade edildi. Analiz çalışmaları sonucunda, Papara sistemleri aracılığıyla açılan 26 bin 12 hesap arasında 102’sinin yasa dışı bahis sitelerinde kullanıldığı kaydedildi.
Söz konusu hesaplardan elde edilen yasa dışı finansal hacmin yüksek tutarlı olduğu, bu meblağın 274 farklı banka hesabına aktarıldığı ve suç gelirlerinin 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, 5 kripto cüzdan hesabı sahibinin yasa dışı bahis örgüt liderleriyle işbirliği içinde olduğuna ve Papara ödeme kuruluşunun, yasa dışı bahis örgütleriyle örtülü bir anlaşma içinde bulunduğuna dair tespitler de yer aldı.
Papara Elektronik Para AŞ, yasa dışı bahis ve kumar suçlarının finansmanında önemli bir aracılık rolü üstlenmiş durumda. Yapılan açıklamada, örgüt liderlerine ve üyelerine ait bazı mal varlıklarına el koyma tedbirleri uygulandığı, PPR Holding AŞ dahil olmak üzere 8 şirket, 74 araç ve çeşitli gayrimenkullere yönelik işlem yapıldığı bildirildi.
