Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 2022 yılında yaşamını yitiren Halil Falyalı’nın liderliğini üstlendiği iddia edilen yasa dışı bahis çetesi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı.
Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın şikayetçi olduğu kaydedildi.
250 SANIK HAKKINDAKİ İDDİANAMEYE GÖRE SORUŞTURMA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, suç örgütü yöneticisi olarak gösterilen 35 kişinin de aralarında bulunduğu toplam 250 sanık hakkındaki soruşturmanın, ‘7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet’ ettikleri ve ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladıkları’ gerekçesiyle başlatıldığı açıklandı.
İddianamede, Falyalı’nın kurucu ve yöneticisi olduğu suç örgütünün KKTC’de 8 Şubat 2022’de öldüğü belirtilerek, yasa dışı bahisten elde edilen gelirin örgüt üyelerinin banka hesaplarına aktarıldığı ifade edildi.
SUÇ GELİRLERİNİN TÜRKİYE ÜZERİNDEN AKLANDIĞI KAYDEDİLDİ
İddianameye göre, suç örgütünün elde ettiği gelirlerin, banka hesapları aracılığıyla kripto para haline dönüştürülmesi ve çeşitli işlemlerle Falyalı ile birlikte 10 sanığın kripto para cüzdanına aktarılması tespit edildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, 218 gerçek kişinin 3 kripto para borsasına toplamda 118 bin 148 işlemle 2 milyar 583 milyon 66 bin lira yatırdığı, 4 bin 462 işlemle de 90 milyon 813 bin lira çektiği bilgisine yer verildi.
Bu çerçevede bahsi geçen kripto para borsalarına 2 milyar 492 milyon 252 bin 664 lira yatırıldığı belirlendi.
TRANSFER İLİŞKİLERİ, ÇAPRAZ İLİŞKİLER ŞEKLİNDE İLERLEDİ
Söz konusu hesaplardan gerçekleşen transfer ilişkilerinin oldukça kısa zaman dilimlerinde yapıldığı, bu transferlerin yalnızca tek yönlü değil, karşılıklı ve çapraz ilişkiler şeklinde ilerlediği ifade edildi. Hesapların zaman aralıklarının kısalığı nedeniyle bu işlemlerinin insan gücüyle yapılamayacağı ve hesapların yazılımlar aracılığıyla yönetildiği belirlendi.
Malta merkezli bir kripto para borsasında 26 Kasım 2020’de hesap açan Falyalı’nın 642,3 Bitcoin bakiyesi bulunduğu, ölümünden sonra eşi Özge Taşker Falyalı tarafından bu hesaptan 40 Bitcoin çekildiği anlatıldı.
Suç örgütünün üyeleri ve yöneticileri tarafından, yurtdışında gerçekleştirilen yasa dışı bahis ve şans oyunlarıyla elde edilen gelirlerin, Türkiye’de bankacılık işlemleri, şirketler ve kripto varlık borsaları aracılığıyla aklandığı kaydedildi.
İLK DURUŞMA 19 ARALIK’TA
İddianamede, Halil Falyalı’nın 8 Şubat 2022’de ölümünden dolayı hakkındaki soruşturmanın sona erdiği ancak Türk Ceza Kanunu’nda yer alan ‘Sanığın ölümü halinde kamu davasının düşürülmesine karar verilir’ düzenlemesine rağmen, niteliği itibarıyla müsadereye tabi olan eşya ve maddi menfaatler hakkında davanın devam edeceği belirt
