İstanbul’da iş insanı Mehmet E., Aralık 2023’te sosyal medyada karşılaştığı ‘Türkiye Petrolleri Fonu’ reklamı sayesinde dolandırıcıların ağına düştü. Reklamdaki bağlantıya tıklayan Mehmet E., sahte yatırım platformuna giriş yaptı.
Siteyi ziyaret ettikten sonra cep telefonu çalmaya başladı. İletişime geçen şahıs, kendisini ‘Yatırım Uzmanı Ali Demir’ olarak tanıttı. Mehmet E.’ye yaptığı işlemlerin yasal olduğunu ve istediği zaman parasını geri çekebileceğini söyledi.
Mehmet E.’ye yüksek kazanç vaadiyle para göndermesi yönünde baskı yapıldı. Bu aşamada dolandırıcıların sözlerine güvenen Mehmet E., paralarını ilgili hesaba aktardı.
PARAYI ÇEKMEK İSTEDİĞİNDE OYALADILAR
Yatırdığı paranın büyüdüğünü gören Mehmet E., parasının bir kısmını çekme girişiminde bulundu. Ancak, bu durum dolandırıcıların kendisine güveninin artmasına neden oldu. Mehmet E. her yatırım için sahte sözleşmeler imzaladı. Zamanla, yatırdığı miktarın azaldığını fark etti. Mevcut parasıyla yetinmek istediğinde ise dolandırıcılar, yeniden para yatırmasını ve sözleşme yapmasını talep etti.
Hesabındaki paranın iade edilmemesi nedeniyle dolandırıldığını anlayan Mehmet E., durumu yetkililere bildirdi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sahtecilik Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu aracılığıyla bir soruşturma başlattı.
Soruşturma çerçevesinde şüpheliler hakkında teknik ve fiziki takip kararları alındı. Şüphelilerin telefon numaraları ve banka hesapları titiz bir şekilde araştırıldı. Dolandırıcıların faaliyet gösterdiği forex şirketinin kayıtlarının ABD’nin Kaliforniya eyaletine ait olduğu belirlendi.
26 KİŞİNİN HESABINA AKTARILDI
Mehmet E.’nin sisteme yatırdığı paraların, 26 farklı kişiye ait şirket hesaplarına aktarıldığı ve en son bir kripto para hesabına yönlendirildiği tespit edildi. Soruşturma dosyasında, sahte forex şirketinin birçok kişiyi mağdur ettiği ve bu mağduriyetlerle ilgili şikayet yazıları yazıldığı da yer aldı.
ŞÜPHELİLERİN YAZIŞMALARI SORUŞTURMA DOSYASINDA
Şüphelilerin arasındaki telefon konuşmaları da delil olarak dosyaya dahil edildi. Örnek bir diyalogda, bir şüpheli “Ben içerde para bırakmıyorum” derken, diğeri “Şimdi diyelim adam öldü, piyasada kim kalacak?” şeklinde konuştu. Bu konuşmalar, dolandırıcılık şebekesinin iç dinamiklerini gözler önüne seriyor.
‘BANA BİRİNİ AYARLA’
Bir şahsın diğerine, “Sana iki tane dekont attım, bana adres ve telefonları lazım yarın haber verir misin?” şeklindeki ricası, dolandırıcıların ne denli organize hareket ettiğini gösteriyor. “Bankadan hemen ayarlarım” şeklindeki yanıt, sürecin sistematik bir şekilde yürütüldüğünü ortaya koyuyor.
EŞ ZAMANLI OPERASYON
Yürütülen soruşturma çerçevesinde toplamda 26 şüpheli tespit edildi. Bu şüphelilerden beşinin cezaevinde olduğu, iki kişinin ise yurt dışında bulunduğu anlaşıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri, İstanbul merkezli olarak Mersin, Konya, Gaziantep, Adana, Bursa, Van, Kırklareli, Hatay, Şanlıurfa ve Küt
