Geçen yıl Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK), vergi kaçırma, yasa dışı bahis ve başkası hesabına işlem yapıldığının beyan edilmemesi gibi suçlarla ilgili 1 milyon 141 bin 441 kişi hakkında toplamda 615 bin 63 şüpheli işlem bildirimi aldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine dayanarak yapılan derleme, MASAK’ın suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının engellenmesi amacıyla veri toplama, analiz etme, değerlendirme, araştırma ve inceleme görevlerini yürüttüğünü ortaya koydu.
Geçen yıl MASAK’a toplamda 1 milyon 141 bin 441 kişi hakkında 615 bin 63 bildirim gönderildi. Bu bildirimlerin 601 bin 555’i şüpheli işlemlere, 12 bin 904’ü adli-kolluk araştırmalarına ve 604’ü diğer ihbarlara ilişkindi. Şüpheli işlem bildirimlerinin çoğu elektronik ortamda alındı ve finansal kuruluşlar ile bankalar en fazla bildirimde bulundular. MASAK’a bildirimde bulunan 395 yükümlünün 346’sı finansal kuruluşlar olarak kaydedildi. Suçlar arasında vergi kaçakçılığı, yasa dışı bahis ve kumar oynatma öne çıktı.
MASAK’a ikinci sırada savcılık, mahkemeler ve kolluk birimleri tarafından gönderilen adli-kolluk araştırma talepleri yer aldı. Yapılan analizler sonucunda 48 bin 449 kişi hakkında araştırma yapıldı ve 3 bin 861 rapor hazırlandı. 5 bin 289 analiz dosyası geçen yıl sonuçlandırıldı. Yasa dışı bahis oynatma suçundan 16 bin 363 kişiyle ilgili istihbarat toplandı.
Geçen yıl yasa dışı bahis oynatma suçuyla ilgili 137 analiz dosyası sonuçlandırılırken, 16 bin 363 kişi hakkında istihbarat toplama ve analiz çalışmaları yürütüldü. Yapılan analiz ve değerlendirme çalışmaları neticesinde 421 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Yükümlülüklere uyum kapsamında ise 415 kişi ve kuruma denetim yapılarak 350 milyon liranın üzerinde idari para cezası verildi.
Ayrıca, 96 farklı ülke mali istihbarat birimleri MASAK’tan 804 kez bilgi talep etti. MASAK ise 41 farklı ülke mali istihbarat biriminden 86 kez bilgi talep etti. Bu bilgiler, uluslararası işbirliği çerçevesinde suçların önlenmesi ve suçluların adalet karşısına çıkarılmasında önemli rol oynadı. MASAK’ın veri toplama, analiz etme ve işleme yöntemleri, suçlarla mücadelede etkili bir role sahip olduğunu göstermektedir.
