Hazine ve Maliye Bakanlığı, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gibi suç gelirleriyle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini duyurdu.
Maliye, suç gelirlerinin kripto varlık işlemleriyle aklanmasını engellemeye yönelik yeni önlemler almayı hedefliyor.
Bu kapsamda, suç gelirlerinin aklanmasını önleyici çalışmalar hız kazanıyor.
KARA PARA AKLANMASINI ÖNLEMEK İÇİN YENİ TEDBİRLER
Maliye, suç gelirlerinin yanı sıra kara paranın aklanması ve hızlı bir şekilde yurt dışına kaçırılmasının önüne geçmek için çeşitli tedbirleri hayata geçirmeye hazırlanıyor.
Bu doğrultuda, Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları (KVHS) tarafından gerçekleştirilen işlemlere yönelik sıkı kontroller uygulanacak.
KAYNAK HAKKINDA BİLGİ SAĞLANACAK
Söz konusu tedbirler, kripto varlık platformlarının aracılık ettikleri işlemlerin kaynağına ve kripto varlık transferlerinin amacına dair bilgi edinmelerini içerecek.
EN AZ 20 KARAKTERLİ İŞLEM AÇIKLAMASI YAPILACAK
Tüm kripto varlık transfer işlemlerinde, müşterilerden en az 20 karakterlik işlem açıklaması istenecektir.
SEYAHAT KURALI UYGULANMAYAN KRİPTO VARLIK ÇEKİM İŞLEMLERİNE ZAMAN SINIRI
Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gibi suçlar nedeniyle elde edilen gelirlerin kripto varlık hesapları aracılığıyla aklanmasını önlemek için seyahat kuralı uygulanmayan kripto varlık çekim işlemleri için bir zaman limiti getirilecektir.
Bu düzenlemeye göre, bu tür işlemler, alım, takas veya yatırma işlemlerinden en erken 48 saat sonra gerçekleştirilebilecek. İlk kez bir hesaptan yapılan kripto varlık çekim işlemleri için bu süre ise en az 72 saat olarak belirlenmiştir.
ŞÜPHELİ FONLAR
Şüpheli fonların hızlı bir şekilde sistem dışına çıkarılmasının önlenmesi ve izlerinin kaybettirilmesi amaçlanıyor. Yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkla elde edilen gelirlerin aklanması önlenmek isteniyor.
STABİL KRİPTO PARALARIN TRANSFERİNE İLAVE KISITLAMALAR GETİRİLECEK
Bu hedef doğrultusunda, “stabil kripto paralar” olarak bilinen ve değeri başka varlıklarla sabitlenmiş kripto para transferlerine ek kısıtlamalar getirilecektir.
GÜNLÜK LİMİT
Stabil kripto para transferleri için günlük 3 bin dolar ve aylık 50 bin dolar limit uygulanacaktır.
Ancak, alıcı ve gönderici bilgilerini eksiksiz sağlayan Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar, bu limitleri iki katına çıkarabilecektir.
SUÇ GELİRLERİNİN HIZLI BİÇİMDE YURT DIŞINA ÇIKIŞI ÖNLENİYOR
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kripto varlık ekosisteminin yapısına uygun düzenlemelerle suç gelirlerinin hızlı bir biçimde yurt dışına transfer edilmesinin engelleneceğini belirtti.
Şimşek, meşru kripto varlık faaliyetleri için finansal sistemin bütünlüğünün korunduğunu vurgulayarak, işlemlerini belgeleyen kullanıcıların, limitler olmaksızın işlemlerini gerçekleştirebileceğini ifade etti.
HUKUKİ VE MALİ YAPTIRIM
