İstanbul’da gerçekleştirilen bir operasyon, milyonlarca dolarlık dolandırıcılık faaliyetlerine dur dedi. Avustralya’da elektronik posta gizliliğini ihlal eden 16 şüpheli, elde ettikleri 32 milyon doları yurt dışına çıkarmakla suçlanıyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Avustralya Federal Polisi tarafından gerçekleştirilen ‘Dolos Operasyonu’ sırasında elde edilen bilgi ve belgelerin Türkiye’ye aktarılması üzerine bir soruşturma başlattı.
Yürütülen incelemeler, birçok Avustralyalı birey ve şirketin mağdur duruma düştüğünü, suçtan elde edilen gelirlerin Türkiye dışına çıkarılmasına aracılık edildiğini ortaya koydu.
Yapılan araştırmalar, Avustralya’da bir şirkete ait banka hesaplarından toplam 32 milyon Avustralya doları tutarında çeşitli ödemelerin yapıldığını gösterdi. Bu miktarın büyük bir bölümünün Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye’ye aktarıldığı tespit edildi.
Ayrıca, bu paranın çeşitli yabancı şirketler aracılığıyla Türkiye’de yaşayan Nijeryalıların hesaplarına aktarıldığı belirlendi.
Soruşturma çerçevesinde, 27 Haziran tarihinde İstanbul’da 16 şüpheliye yönelik eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilere ait banka hesaplarına ve elektronik para kuruluşlarına ait varlıklara, Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu.
