Popüler mesajlaşma uygulaması Telegram, siber suçlarla mücadele noktasında önemli bir gelişme yaşandı. 2021 yılından bu yana faaliyet gösteren ve tahminlere göre milyarlarca dolarlık bir işlem hacmine ulaşmış iki büyük yasa dışı çevrimiçi pazar yeri olan Xinbi Guarantee ve Huione Guarantee, Telegram tarafından kapatıldı.
Bu Çin merkezli platformların, siber suçlulara ve dolandırıcılara aracılık yaparak 35 milyar dolardan fazla kazanç sağladığı ifade ediliyor.
Huione Guarantee, Telegram’dan kaldırılması sonrasında tüm operasyonlarına son vereceğini bildirdi. Blockchain araştırma şirketi Elliptic ise bu yasadışı pazar yerlerinin kapanmasının çevrimiçi dolandırıcılık yapan bireyler üzerinde ciddi etkiler yaratacağını öngörüyor.
Bahsi geçen platformlar, çalınan verilerin satışı, kara para aklama hizmetleri ve telekomünikasyon altyapısı gibi konularda önemli kaynaklar olarak hizmet veriyordu.
HUIONE GROUP KARA PARA AKLAMA SUÇLAMALARIYLA KARŞI KARŞIYA KALDI
Huione Guarantee’nin sahibi olan Huione Group, ABD Hazine Bakanlığı tarafından “Amerikalılardan milyarlarca dolar çalan suç örgütlerine destek vermekle” suçlanıyor ve kara para aklama kaygıları nedeniyle ABD finans sisteminden dışlanmış durumda.
Grubun, Kuzey Kore’nin siber saldırılarından en az 37 milyon dolar ve ‘domuz kesimi’ dolandırıcılığından da 36 milyon dolar akladığı iddiaları gündemde.
Telegram’ın bu pazar yerlerini kapatma kararı, ABD Hazine Bakanlığı’nın son kaygılarıyla doğrudan bağlantılı olmayabilir. Ancak Wired, Telegram’ın daha önceki süreçte kripto para dolandırıcılığı amacıyla kara para aklama faaliyetlerinde kullanılan binlerce hesabı yasakladığını bildirmişti.
Telegram’a ait bir sözcü, Reuters’a verdiği demeçte, “Dolandırıcılık veya kara para aklama gibi suç faaliyetlerinin hizmet şartlarımız kapsamında yasaklandığını ve tespit edildiğinde her zaman kaldırıldığını” belirtti.
